Vysvetlenie: Kto je Hasan Ali Khan, obchodník so sídlom v Pune, ktorý čelí prípadom prania špinavých peňazí?

Pred nájazdmi na daň z príjmu v jeho nehnuteľnostiach pred 13 rokmi bol 65-ročný Khan mimo svojich podnikateľských kruhov takmer neznámy.

Khan bol zatknutý v marci 2011 podľa ustanovení PMLA.

Podnikateľ Hasan Ali Khan z Pune, ktorý čelí prípadom prania špinavých peňazí, bol vypočúvaný počas troch dní minulý týždeň úradníkmi riaditeľstva pre presadzovanie práva (ED) v jeho bydlisku v meste. Po tom, čo sa v roku 2007 dostal do celoštátnych novín, údajne dlhoval vláde na daňových poplatkoch viac ako 34 000 miliónov rupií. Oddelenie dane z príjmu odhadlo jeho príjem počas šesťročného obdobia medzi rokmi 2001 a 2007 na viac ako 1,1 milióna rupií.

Obvinený z parkovania časti týchto peňazí vo švajčiarskych bankách pomocou kanálov hawala a z toho, že má spojenie s medzinárodnými zbrojárskymi lídrami, prípad proti nemu sa do značnej miery rozpadol, pričom vládne agentúry ešte nepotvrdili svoje obvinenia na súde.

Kto je Hasan Ali Khan?

Pred nájazdmi na daň z príjmu v jeho nehnuteľnostiach pred 13 rokmi bol 65-ročný Khan mimo svojich podnikateľských kruhov takmer neznámy. Predtým, ako sa Khan okolo roku 2000 usadil v Pune, žil v Hajdarábade spolu so svojimi sestrami a bratom. Jeho otec bol zamestnancom na oddelení spotrebných daní.

Khan vyskúšal svoje ruky v rôznych podnikoch v Hajdarábade – zaviedol službu požičovne áut, založil spoločnosť obchodujúcu s kovmi a založil ďalšiu firmu zaoberajúcu sa financiami, ktorá bola neskôr obvinená z podvádzania niektorých bánk. Dokumenty hyderabadskej polície uvádzajú najmenej šesť prípadov podvádzania, podvodu a falšovania voči Khanovi, všetky zaznamenané koncom 80. a začiatkom 90. rokov. Podľa polície v Hajdarábade bol Khan obvinený z podvádzania banky vo výške 26 miliónov rupií. V inom prípade údajne podviedol štyroch ľudí, ktorým zobral celkom 70 miliónov rupií, pričom im sľúbil doláre ako províziu.

Konské dostihy zostali jeho kľúčovým záujmom po celý čas a pravidelne cestoval do Bombaja a Pune a dával veľké sumy peňazí do pretekov.

Aké sú proti nemu kauzy?

V roku 2006 sa vládne agentúry údajne dozvedeli o údajných obchodoch medzi Khanom a Philipom Anandrajom, hoteliérom so sídlom vo Švajčiarsku, za kúpu hotela vo Švajčiarsku. IT oddelenie vykonalo raziu v jeho rezidencii 6. a 7. januára v roku 2007. Anandraj bol náhodou v Khanovom sídle, keď k razii došlo.

Okrem iného IT detektívi našli v Anandrajovom notebooku list, ktorý zrejme vydala Union Bank of Switzerland, v ktorom sa uvádza, že na účte na Khanovo meno bolo uložených 8 miliárd dolárov (v tom čase asi 37 000 miliónov rupií). Z podrobností o prevodoch peňazí na tento účet sa zistilo aj prepojenie s medzinárodným obchodníkom so zbraňami Adnanom Khashoggim. Následná razia v rezidencii Kashinatha Tapuriah, Khanovho spolupracovníka so sídlom v Kalkate, našla niekoľko pokynov na prevod, ktoré ukázali, že Khan z času na čas nariadil UBS, aby previedla peniaze na Tapuriah.

Počas neskorších vyšetrovaní však švajčiarske úrady zistili, že všetky tieto dokumenty sú falošné. V odpovedi na žiadosť indického veľvyslanectva v Berne švajčiarsky federálny úrad spravodlivosti údajne označil list s nárokom na vklady vo výške 8 miliárd USD pripísaný UBS za sfalšovaný.

Po nájazdoch pristúpilo IT oddelenie k hodnoteniu Khana za obdobie 2001-02 až 2007-08 a jeho celkový príjem počas tohto obdobia odhadol na ohromujúcich 110 412 68 85 303 Rs (viac ako 1,1 milióna rupií). Na základe vyššie uvedeného výmeru ministerstvo požadovalo daň vo výške približne 34 000 rupií. Hodnotenie, ktoré urobilo IT, sa stalo jedným z dôvodov, prečo Riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) obvinilo Khana z prania špinavých peňazí. V tejto súvislosti bola v roku 2011 podaná obžaloba na špeciálny súd.

V marci 2011 ED zatkol Khana. V tom čase prepadla aj dom Noida Philipa Anandraja a dom Kashinatha Tapuriah. Aj Tapuriah bol neskôr zatknutý a v prípade bol spoluobvinený. V auguste 2017 Tapuriah zomrel v Kalkate.

Khan bol zatknutý v marci 2011 podľa ustanovení PMLA. Vo väzení Arthur Road bol štyri roky a osem mesiacov vo väzbe. V auguste 2015 ho prepustili na kauciu.

Ako pokročili prípady?

Odvolací tribunál pre daň z príjmu, D Bench, Mumbai, vo februári 2016 prijal príkaz, ktorým sa zrušilo posúdenie údajného zahraničného príjmu Khana takmer v celom rozsahu a po vykonaní ďalšieho vyšetrovania v tejto veci vrátil prípad hodnotiacemu úradníkovi na nové rozhodnutie. . Účinok rozsudku tribunálu je taký, že v súčasnosti je jedinou daňovou povinnosťou, ktorá je potvrdená voči Chánovi, iba 3-4 milióny rupií pri príjme 10 miliónov rupií oproti astronomickej sume 34 000 rupií pri príjme 1,1 milióna rupií. crore.

Dva prípady ED podané v rokoch 2011 a 2018 v súčasnosti rieši špeciálny súd pre prípady podľa zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) v Bombaji. Zatiaľ čo ED vzniesol obvinenia v oboch týchto prípadoch, súdny proces sa ešte len nezačal. Obžaloba ED v jednom z prípadov obvinila Khana z „krádeže diamantu v múzeu Salarjung, Hyderabad“, pričom dodal, že „to isté predal na medzinárodnom trhu za 700 000 dolárov a pral to v mene krycej spoločnosti. Múzeum a hyderabadská polícia však následne objasnili, že žiadny takýto diamant odtiaľ neukradli.

Medzitým, v júli 2016, Ústredný úrad pre vyšetrovanie tiež podal žalobu na Khana a niektorých neidentifikovaných vládnych predstaviteľov za zločinné sprisahanie a korupciu. Khan bol v prípade niekoľkokrát vypočúvaný agentúrou, ale v prípade ešte nie je podaná obžaloba. Je tiež obvinený v prípade v Pune, kde je obvinený z držby falošných pasov. V prípade ešte nie je podané obžaloba.

Prečo bol minulý týždeň vypočúvaný?

Podľa najnovšieho vývoja ho predstavitelia ED vypočúvali počas troch po sebe nasledujúcich dní medzi 17. a 19. decembrom. Výsluch sa týkal prípadov PMLA z rokov 2011 a 2018.

Khanov právnik, advokát Prashant Patil, povedal: Podľa toho, čo mi môj klient povedal, nebolo absolútne žiadne pochyby, že sa ho ED nepýtal znova a znova od posledných rokov. To len ukazuje, že nemajú žiadny prípad. Podali sme žiadosti, aby sa súd začal čo najskôr, pretože pán Khan je v mimoriadne zlom zdravotnom stave a má viaceré zdravotné komplikácie. Kancelárie ED a CBI v Dillí a Bombaji ho predvolali pri viacerých príležitostiach a bol obťažovaný pre tie isté údajné transakcie, o ktorých sa rozhoduje na Špeciálnom súde. Základná otázka po 14 rokoch vyšetrovania je, ak pán Khan čelí dvom prípadom zákona o praní špinavých peňazí, kde sú potom peniaze?

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: