Vysvetlenie: Čo je to Karnatakov podvod IMA?
Súkromná firma s názvom I Monetary Advisory Group spustila ponziho schému, ktorá investorom ponúka vysnívanú návratnosť investícií vo výške 36 až 64 percent. Investičné schémy firmy boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s princípmi islamu šaría.
IMA a jej zakladateľ Mohammed Mansoor Khan mali v priebehu posledných štyroch až piatich rokov sen, ktorý prilákal tisíce investorov. (Súbor s fotografiou) Hlavný líder kongresu R Roshan Baig, ktorý bol v pondelok večer zadržaný na letisku v Bengaluru SIT vyšetrujúcim ponziho podvod IMA Group, použil politickú krízu v Karnatake ako kartu na zabezpečenie proti svojmu zatknutiu v prípade.
Súkromná firma s názvom I Monetary Advisory Group spustila ponziho schému, ktorá investorom ponúka vysnívanú návratnosť investícií vo výške 36 až 64 percent. Investičné schémy firmy boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s princípmi islamu šaría.
Spoločnosť a jej zakladateľ Mohammed Mansoor Khan mali v priebehu posledných štyroch až piatich rokov sen, ktorý prilákal tisíce investorov, pričom väčšinu tvorili moslimovia strednej triedy. Úspech firmy, ktorá investovala do obchodovania so zlatými prútmi, nehnuteľností, zdravotníctva a ďalších podnikov, prilákal aj podporu miestnych politikov.
Firma bola v niektorých kruhoch vnímaná ako prostriedok pre ľudí na premenu čiernych peňazí na biele.
Okolo októbra 2018 sa firma dostala pod kontrolu RBI a iných agentúr a tiež sa dostala do problémov v spomaľujúcom sa hospodárstve. Investori sa začali sťažovať, že firma nedodržiava platby. Vďaka veľkej priazni, ktorú mala v Karnatake, sa firme podarilo vyhnúť sa konaniu až do júna tohto roku napriek tomu, že bola obvinená z odčerpania takmer 4 000 miliónov rupií na osobný prospech vlastníkov firmy.
V júni Khan zmizol, keď sa nad ním uzavrelo policajné vyšetrovanie. Zanechal po sebe zvukový odkaz pre políciu, ktorý obvinil politikov ako Baig, MLA zo Shivajinagaru, z pádu firmy. Khan tvrdil, že Baig si od firmy požičal 400 miliónov rupií a nedokázal ich vrátiť. Obvinil aj ďalších politikov a úradníkov z krvácania zdrojov IMA.
Podvod IMA: Vzťahy medzi Mohammedom Mansoorom Khanom a Roshanom Baigom
Baig je známy tým, že je úzko prepojený s Khanom a skupinou IMA, odkedy IMA financovala vládnu školu v Baigovom volebnom obvode vo výške 16 miliónov rupií na základe špeciálneho memoranda o porozumení PPP podpísaného na Baigovo naliehanie. Baig tiež údajne pomáhal Khanovi pri riešení problémov, s ktorými sa firma stretla na vládnej úrovni minulý rok.
Baigov syn má údajne úzke spojenie s IMA. Baig tvrdil, že jeho vzťahy s IMA sú obmedzené na financovanie školy v jeho volebnom obvode.
Potom, čo Khan utiekol, hlavný minister Karnataka HD Kumaraswamy nariadil vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu (SIT) na vyšetrenie podvodu IMA.
V druhom videu zverejnenom po zriadení IMA SIT Khan tvrdil, že má zoznam ľudí v celom štáte, ktorí si od neho požičali finančné prostriedky.
Prečítajte si tiež | Posledných 30 dní pripútaný na lôžko, chcem sa vrátiť o 24 hodín, hovorí Mansoor Khan vo videu
Podvod IMA: Doteraz zatknutý Karnataka SIT
IMA SIT, ktorá vykonáva vyšetrovanie podľa zákona o ochrane investícií vkladateľov z Karnataky z roku 2004, sa snaží nájsť ľudí, ktorí si zobrali finančné prostriedky z firmy, aby ich vrátili investorom. V rámci svojho vyšetrovania tím zatiaľ zatkol povýšeného dôstojníka IAS BH Vijayshankara, ktorý bol zástupcom komisára mestskej časti Bangalore, a asistenta komisára LC Nagaraja za prijímanie úplatkov vo výške päť miliónov rupií od IMA, aby poskytli pozitívny správy vláde.
Niekoľko politikov, policajtov a úradníkov bolo údajne príjemcami štedrosti IMA.
Riaditeľstvo pre presadzovanie (ED) ministerstva financií, ktoré zaregistrovalo prípad prania špinavých peňazí v rámci podvodu IMA, v tejto veci vypočulo ministra Kongresu Zameera Ahmeda Khana.
Existuje však aj pocit, že sonda IMA sa objavila ako politický nástroj v rukách štátnej vlády, ktorá ju selektívne používa proti niekoľkým osobám.
Zdieľajte So Svojimi Priateľmi:
